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證券代碼：600592       證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份      編號(hào)：臨2015-008

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

六屆七次董事會(huì)決議公告

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）六屆七次董事會(huì)會(huì)議通知于2015年2月24日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2014年2月28日在公司四樓會(huì)議室舉行；應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人；會(huì)議由董事長(zhǎng)曾凡沛先生主持，公司監(jiān)事、高管列席會(huì)議，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)表決，審議并通過(guò)以下議案：

（一）關(guān)于合資設(shè)立控股子公司的議案；

同意公司與龍恩直線科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“龍恩公司”）簽訂《中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)合同》，由本公司與龍恩公司出資在福建省漳州市設(shè)立合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“合營(yíng)公司”），本合資經(jīng)營(yíng)合同尚需報(bào)政府有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)后生效。

1、合營(yíng)公司名稱：閩臺(tái)龍瑪直線科技股份有限公司

2、合營(yíng)公司住址：福建省漳州市

3、合營(yíng)業(yè)公司注冊(cè)資本：人民幣10,000萬(wàn)元

4、股東出資額及出資比例：合營(yíng)公司總投資人民幣30,000萬(wàn)元，其中本公司出資人民幣17,000萬(wàn)元，股權(quán)占比85％，龍恩公司出資人民幣3,000萬(wàn)元，股權(quán)占比15％；合營(yíng)公司可通過(guò)貸款或借款，解決注冊(cè)資本和投資總額之間的差額并補(bǔ)充生產(chǎn)流動(dòng)資金。今后，龍恩公司可以按照合同規(guī)定的價(jià)格，單方面向合營(yíng)公司增資至其投資總額占合營(yíng)公司設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本的40%。

5、經(jīng)營(yíng)范圍：滾珠螺桿、直線滑軌及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）關(guān)于投資滾動(dòng)功能部件項(xiàng)目的議案；

同意合營(yíng)公司投資滾動(dòng)功能部件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資28,984萬(wàn)元，其中建設(shè)投資19,420萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金9,384萬(wàn)元；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年可生產(chǎn)182萬(wàn)套滾動(dòng)功能部件；年新增銷(xiāo)售收入約126,165萬(wàn)元，年利潤(rùn)約23,669萬(wàn)元，投資回收期4.11年(稅后)。

本項(xiàng)目待合營(yíng)公司設(shè)立后實(shí)施。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會(huì)

二○一五年三月二日