2015年4月23日，公司董事長曾凡沛主持召開六屆九次董事會，公司董事參加會議，公司監(jiān)事及高管列席會議，會議審議通過17項(xiàng)決議，分別是：公司2014年度總經(jīng)理工作報告；公司2014年度董事會工作報告；公司2014年度財務(wù)決算報告及2015年度財務(wù)預(yù)算報告；公司2014年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；公司2014年年度報告及其摘要；公司2015年第一季度報告及其摘要；公司2014年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告；公司獨(dú)立董事2014年度述職報告；公司2014年度內(nèi)部控制評價報告；關(guān)于公司內(nèi)控審計(jì)報告的議案；董事會審計(jì)委員會2014年度履職報告；關(guān)于公司履行社會責(zé)任報告的議案；關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及報酬事項(xiàng)的議案；關(guān)于未來三年（2015-2017）股東回報規(guī)劃的議案；關(guān)于選舉董事的議案，提名林柳強(qiáng)先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事侯選人、盧永華先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事侯選人；關(guān)于外部董事津貼的議案；關(guān)于召開2014年年度股東大會的議案。
公司監(jiān)事會主席鐘志剛隨后主持召開六屆七次監(jiān)事會，審議并通過以下10項(xiàng)決議：公司2014年度總經(jīng)理工作報告；公司2014年度監(jiān)事會工作報告；公司2014年度財務(wù)決算報告及2015年度財務(wù)預(yù)算報告；公司2014年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；公司2014年年度報告及其摘要；公司2015年第一季度報告及其摘要；公司2014年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告；公司2014年度內(nèi)部控制評價報告；關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃（2015～2017）的議案；關(guān)于監(jiān)事津貼的議案。
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號