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證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份       編號：臨2012-028

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

二○一二年第二次臨時股東大會決議公告

    重要內(nèi)容提示：

• 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
• 本次會議沒有新提案提交表決。

    一、會議的召開和出席情況

    福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2012年第二次臨時股東大會于2012年8月3日在公司三樓會議室以現(xiàn)場投票方式召開。出席會議股東及股東授權(quán)代表2人，代表股份14,049.31萬股，均為無限售條件流通股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46.83%。會議由董事長曾凡沛主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師對本次大會進行見證。本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

    二、提案審議情況

    經(jīng)與會股東及股東授權(quán)代表認(rèn)真審議，以記名投票方式通過了以下議案：

    1、審議通過《關(guān)于控股股東向公司提供委托貸款的議案》；

    同意公司控股股東漳州市九龍江建設(shè)有限公司（簡稱“九龍江建設(shè)”）通過興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行向公司發(fā)放委托貸款，委托貸款金額人民幣貳億元，委托貸款年利率5.74％，委托貸款期限一年。期間，公司可視流動資金充裕情況提前還貸，還貸時利息與本金一次性付清。授權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)本次委托貸款相關(guān)事宜的組織實施，并簽署與之有關(guān)的合同、協(xié)議和相關(guān)法律文件。

    因本議案涉及公司與九龍江建設(shè)之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方九龍江建設(shè)按規(guī)定回避了本議案的表決。

    表決結(jié)果：同意1,925.93萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效 表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    2、審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

    表決結(jié)果：同意14,049.31萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    三、律師見證情況

    本次股東大會由北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師出席、見證，并出具了《北京市中瑞律師事務(wù)所關(guān)于福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2012 年第二次臨時股東大會法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。

    四、備查文件

    1、經(jīng)主持人、與會董事、與會監(jiān)事、董事會秘書簽字的2012年第二次臨時股東大會決議；

    2、見證律師出具的法律意見書。

    特此公告。

                                                        福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

                                                             董      事      會

                                                             二○一二年八月三日